Lista de países de la OFAC 2024

Archivo de páginas de sanciones inactivas. Programas de sanciones e información del país. Programas de sanciones activas. Última actualización del programa. Sanciones relacionadas con Afganistán. Sanciones relacionadas con los Balcanes. Sanciones a Bielorrusia.~ Busque en la lista de sanciones. La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, la Lista SDN y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Personas Extranjeras, ~ Detalles. Puede acceder directamente a ODT, ODS y URL. Versiones XML de la Lista de sanciones del Reino Unido. Las URL cambiarán cada vez que se impongan sanciones en el Reino Unido WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó hoy evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y la OFAC ha perseguido de manera más agresiva a los evasores de sanciones de terceros países en los últimos meses, con el apoyo del Departamento del Tesoro. El Secretario Wally Adeyemo declara: ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC: HOMAYUNFAL, Hamid, también conocido como HOMAYUNFAL, Hamed, Irán. Nacionalidad Irán Género Masculino Riesgo de sanciones secundarias: b Poder ejecutivo modificado por Orden Ejecutiva. Como parte de esta G, la OFAC ha impuesto restricciones adicionales a la importación de diamantes no industriales, ya sean minados, extraídos, producidos o fabricados, en su totalidad o en parte. en la Federación de Rusia, así como diamantes sin clasificar y joyas de diamantes. En particular, la OFAC emitió dos definiciones: “Prohibiciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. emite el Documento General A relacionado con Rusia que autoriza la liquidación de transacciones que involucran a ciertas entidades bloqueadas, el Documento General A relacionado con Rusia que autoriza transacciones limitadas de seguridad y ambientales que involucran ciertos tipos de La herramienta de búsqueda de la Lista de Sanciones utiliza una coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresados ​​en una búsqueda de la Lista de Sanciones y cualquier nombre o componente de nombre que figura en la Lista SDN y/o varias otras Listas de Sanciones. La búsqueda de la lista de sanciones tiene un control deslizante que se puede utilizar para configurar,

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